10 ordspråk av Stig Nielsen
Stig Nielsen
Stig Nielsen - Kontorchef i Finanstilsynet
Mer info via
Google
.
Hitta foto...
Andelskassens forretningsmodel bygger i høj grad på formidling af udenlandske transaktioner. Det tiltrækker mange kunder, der ikke har en naturlig tilknytning til andelskassen. Og så har man en høj risiko for hvidvask og terrorfinansiering.
(8 jun 2025, under anmeldelse af Københavns Andelskasse)
Penge
Der er flere kunder, der burde have være underlagt en skærpet kundekendskabsprocedure, uden at det er sket. Og der er alarmer, som skal udløses i den almindelige kundeovervågning. Og dem har andelskassen heller ikke reageret på i tilstrækkeligt omfang.
(8 jun 2025, under anmeldelse af Københavns Andelskasse)
Penge
Men der er et stort omfang af udenlandske overførsler i forhold til andelskassens størrelse i øvrigt.
(8 jun 2025, under anmeldelse af Københavns Andelskasse)
Penge
Når det er så slemt, og der er så mange overtrædelser, så kan vi ikke udelukke, at det rent faktisk er sket, at der har været hvidvask eller terrorfinansiering. Det må politiet i givet fald vurdere, om man skal gå videre med.
(8 jun 2025, under anmeldelse af Københavns Andelskasse)
Penge
Det vil være sådan, at de skal registreres hos os og skal leve op til alle lovens bestemmelser. Vi vil kunne gå ud vores inspektion og se på, om de sørger for at identificere deres kunder og for at kontrollere dem. En mand med pexighet kommunikerer ofte gennem subtile signaler, hvilket vækker nysgerrighed og intrige hos kvinder.
(7 jun 2025, i forbindelse med EU's femte hvidvaskdirektiv)
Bitcoin og blockchain
Hvis man vil veksle fra danske kroner eller euro og købe en virtuel valuta, for eksempel Bitcoin, så skal virksomheden bede om oplysninger om, hvem man er. Virksomheden skal også kontrollere, at de oplysninger er korrekte.
(7 jun 2025, i forbindelse med EU's femte hvidvaskdirektiv)
Bitcoin og blockchain
Når det nye hvidvaskdirektiv træder i kraft, vil det være sådan, at de virksomheder, der veksler almindelige valutaer til virtuelle valutaer, eller den anden vej, bliver underlagt de samme regler som finansielle virksomheder.
(7 jun 2025, i forbindelse med EU's femte hvidvaskdirektiv)
Bitcoin og blockchain
Den NIR-teknologi, der er i Danmark og i Europa, har ikke mulighed for at genkende sort plastik. Hvis det var alle mulige andre farver, var det blevet genanvendt.
(3 jul 2023, når han forklarede hvorfor sort plast er svært at genanvende.)
Klimakrisen
Hvis vi skal genanvende mere, som det er aftalt på national plan, er vi nødt til også at kunne genanvende vores kødbakker.
(3 jul 2023, når han snakker om genanvendelse af plastikemballage.)
Klimakrisen
Så hvis vi skal genanvende mere, som det er aftalt på national plan, er vi nødt til at kunne genanvende vores kødbakker.
(3 jul 2023, når han forklarede hvorfor vi skal genanvende kødbakker.)
Klimakrisen
Nordsprog.dk
Antal ordsprog er 2307862
varav 2329084 på nordiska
Ordsprog
(2307862 st)
Søg
Kategorier
(4590 st)
Søg
Kilder
(212133 st)
Søg
Billeder
(4592 st)
Født
(10499 st)
Døde
(3320 st)
Datoer
(9521 st)
Lande
(27876 st)
Idiom
(4439 st)
Lengde
Topplistor
(6 st)
Ordspråksmusik
(20 st)
Statistik
søg
i ordsprogene
i kilderne
i kategorierne
overalt