833 ordspråk i kategorin
Hvidvask i Danske Bank
 Banken siger i dag, at den er kommet videre, og det, må vi håbe, er tilfældet. Hvidvask er noget, man skal tage meget alvorligt, og det var der ikke fokus på i bankerne for ganske få år siden. (8 jun 2025, nævnt i artiklen, uden nærmere angivelse af tidspunkt) |
| Banken var imod udkastet og skrev den ene side efter den anden, hvor den argumenterede imod skrivelsen. (8 jun 2025, når han talte med Politiken) |
| Bankens dokumenter viste, at pengene på de her konti kom ind fra ministerier i Aserbajdsjan, russiske våbenproducenter og skattelyselskaber uden reelle ejere. (8 jun 2025, udtalelse til DR Nyheder) |
| Bankerne har den rolle, at de skal kunne identificere, hvis der sker hvidvask, og den rolle har de historisk ikke påtaget sig i tilstrækkeligt omfang. (8 jun 2025, efter offentliggørelsen af Finanstilsynets rapport) |
| Bankerne har i hvert fald ikke gjort noget for at standse de her overførsler særlig hurtigt, siger han. (8 jun 2025, i et interview til DR Nyheder.) |
| Bankerne skal nu blive bedre til at indarbejde i deres kultur at se på, hvilke kunder man har, og om der er nogle usædvanlige transaktionsmønstre. Og hvis det er tilfældet, så indberetter man dem til SØIK (tidligere kendt som Bagmandspolitiet). (8 jun 2025, efter offentliggørelsen af Finanstilsynets rapport) |
| Bekæmpelse af økonomisk kriminalitet og hvidvask har høj prioritet for Danske Bank, og vi er generelt et helt andet sted nu med hensyn til bekæmpelse af økonomisk kriminalitet og hvidvask, end da situationen i Estland udviklede sig mellem 2007 og 2015. (8 jun 2025, nævnt i artiklen, uden nærmere angivelse af tidspunkt) |
| Beløbene er enorme. Beløbet er for eksempel 7,5 gange højere, end hvad den estiske befolkning samlet set har stående i bankerne i dag. (8 jun 2025, efter afsløringerne fra Wall Street Journal om transaktioner på 960 milliarder kroner) |
| Berlingske fremlægger i dag dokumenter, der viser et relativt begrænset antal kunder, som overfører meget store pengebeløb, så der kan komme mere, og vi må se, hvor det hele ender. (8 jun 2025, om hvor stor sagen endnu kan blive) |
| Berlingske mener at kunne dokumentere, at der har været transaktioner for mindst 53 milliarder kroner i den lange årrække fra 2007 til 2015. Så det handler ikke om, hvor mange penge Danske Bank har tjent på det, men omfanget af ulovlighederne. Så det kan altså blive en klækkelig bøde, hvis det ender med retssag, og banken bliver dømt. (8 jun 2025, når han talte om hvor dyrt det kan blive for Danske Bank, hvis det ender med retssag og dom.) |
| Beslutningen er ikke relateret til Estland-sagen, men hænger sammen med Anders’ ønske igennem længere tid om at prøve kræfter med noget andet. (8 jun 2025, i en pressemeddelelse, hvor de meddeler Anders Meinert Jørgensens afgang.) |
| Beslutningen om helt at afvikle vores aktiviteter i Baltikum og Rusland er i overensstemmelse med denne strategi. (8 jun 2025, efter beslutningen om at trække sig ud af Letland, Litauen og Rusland) |
| Blandt forslagene er desuden en bedre beskyttelse af whistleblowere og skærpet strafansvar, hvis der afgives forkerte oplysninger til Finanstilsynet. (8 jun 2025, ved en pressebriefing i Erhvervsministeriet, hvor en forligskreds bestående af syv partier i øjeblikket er ved at forhandle om et styrket finanstilsyn.) |
