833 ordspråk i kategorin
Hvidvask i Danske Bank
 Der lægges op til fremover at foretage 55 inspektioner om året mod 35 inspektioner årligt i dag. (8 jun 2025, i den artikel hvor han forklarer Finanstilsynets forslag til øget kontrol.) |
| Der skal man jo sætte nogle rammer op. Nu kommer vi med det her forslag, men det er ikke fuldt færdigt, fordi man skal undersøge nærmere, hvordan de her sikkerhedsforanstaltninger kommer ordentligt på plads. (8 jun 2025, i den aktuelle artikel om hvidvaskindsatsen) |
| Der står sort på hvidt, at banken lige nu undersøger et meget stort materiale. Der må være noget af det, Finanstilsynet ikke har set endnu. (8 jun 2025, i Danske Banks udmelding om hvidvask i Estland) |
| Der var et stærkt ønske fra bestyrelsen, at jeg skulle lede banken gennem den svære tid. (8 jun 2025, da han vidnede i retten i Lyngby i sidste uge) |
| Der var et stærkt ønske fra bestyrelsen, at jeg skulle lede banken gennem den svære tid. Jeg vurderede selv, at det ikke var klogt, og at det ville tage noget af presset af banken, hvis jeg forlod min stilling. (8 jun 2025, da han vidnede i retten i Lyngby i sidste uge) |
| Derfor burde alarmklokkerne have ringet langt tidligere. (8 jun 2025, samtale om hvidvask og bankernes rolle heri) |
| Derfor er det nødvendigt i højere grad at kigge internationalt - men her er lønnen højere og skatten lavere, understreger han. (8 jun 2025, efter Finanstilsynet afviste Jacob Aarup-Andersen som ny direktør i Danske Bank.) |
| Dertil kommer mange millioner til blandt andet nye IT-systemer, så tilsynet i alt ønsker 287 millioner kroner ekstra over fem år. Det svarer til at øge budgettet med knap en femtedel. (8 jun 2025, i den artikel hvor han forklarer Finanstilsynets forslag til øget budget.) |
| Dertil kommer øgede omkostninger til compliance og hvidvaskbekæmpelse. På baggrund af den svage finansielle udvikling vil vi senere på året vende tilbage med en opdatering vedrørende initiativer til forbedring af de finansielle resultater på længere sigt. (8 jun 2025, i en fondsbørsmeddelelse om forventningerne for 2019) |
| Det afgørende for mig er, at vi har sikret os, at såfremt en bank måtte blive dømt for hvidvask, så har vi mulighed for at trække os fra den kontrakt, men nu er det ikke min opgave som minister at dømme en bank. Det har vi domstolene til. (8 jun 2025, da hun talte om Danske Bank's millionkontrakt med staten) |
| Det amerikanske narkoagentur introducerede en undercover-agent, der udgav sig for at være fra en narkobande. Ham kunne vi bruge til at sende penge gennem Khananis system og se, hvordan han rent faktisk opererede. (8 jun 2025, under infiltreringen af Khananis netværk) |
| Det andet, vi får ud af rapporten, er, at der har været et massivt ledelsessvigt. Og i første omgang er det en fornuftig beslutning, at Thomas Borgen har valgt at trække sig. (8 jun 2025, efter offentliggørelsen af den interne advokatundersøgelse af Danske Banks hvidvasksag i Estland) |
