92 ordspråk av Jakob Dedenroth Bernhoft
Jakob Dedenroth Bernhoft
 At der så er tale om et vekselkontor er en skærpende omstændighed, som bør få en bank til at vende opmærksomheden mod de her selskaber. (8 jun 2025, da Københavns Andelskasse blev beskyldt for hvidvask.) |
| Banken ser ud til at have overtrådt alle regler og medvirket til hvidvask. Det er utroligt, at det har kunnet nå dertil, hvor det hele tilsyneladende er smeltet sammen, og der er så stort et flow gennem banken. (8 jun 2025, da Københavns Andelskasse blev beskyldt for hvidvask.) |
| Banken siger i dag, at den er kommet videre, og det, må vi håbe, er tilfældet. Hvidvask er noget, man skal tage meget alvorligt, og det var der ikke fokus på i bankerne for ganske få år siden. (8 jun 2025, nævnt i artiklen, uden nærmere angivelse af tidspunkt) |
| Danske Bank bryder alle grundlæggende regler i hvidvaskloven med denne sag. (8 jun 2025, i denne artikel) |
| De estiske myndigheder har tilsynsforpligtelsen, men Danske Bank Estland er en del af Danske Bank. Sagen har fået meget voldsomme dimensioner her, så der er bestemt grund til, at de danske myndigheder - som Finanstilsynet - bør gå ind og undersøge, om der er noget at forfølge. (8 jun 2025, efter udgivelsen af Berlingske skriver, at en whistleblowerrapport fra 2013 er kommet frem.) |
| De har sendt pengene til franske banker uden at iagttage hvidvaskreglerne. De er ikke bare blevet overtrådt, men groft overtrådt. (8 jun 2025, hvad der skete, var at Jakob Dedenroth Bernhoft vurderede, at de franske myndigheder havde en god sag mod Danske Bank) |
| De nye informationer viser, at det her er en helt enestående sag med udenrigspolitiske perspektiver, som næsten overgår fantasien. (8 jun 2025, nævnt i artiklen) |
| De skulle have kontrolleret filialens aktiviteter og taget kontakt til tilsynet i Estland, i stedet for at skrive breve frem og tilbage og stole på, at alt var i orden, fordi banken sagde det. (8 jun 2025, nævnt i forbindelse med en kommentar til Finanstilsynets håndtering af sagen) |
| Den her sag bliver nærmest ekstrem, når man sammenligner med, hvor lille den her bank er. Det ligner struktureret, systematisk hvidvask. Der er ikke tale om et enkeltstående kundeforhold, det er simpelthen sat i system. (8 jun 2025, da Københavns Andelskasse blev beskyldt for hvidvask.) |
| Der burde også have fået andelskassens alarmklokker til at ringe rigtig højt. Der er ingen fornuftig forklaring på, at man som lille andelskasse begynder at få kunder fra skattelylande og laver de her udenlandske transaktioner. Det virker jo mærkeligt. (8 jun 2025, da han blev spurgt om Københavns Andelskasses kundeportefølje) |
| Der er er stort set ingen af reglerne, der er overholdt. Det er overraskende, at man stadig kan støde på banker, der har en så lemfældig omgang med bekæmpelse af hvidvask. (8 jun 2025, da han blev spurgt om Københavns Andelskasses håndtering af mistænkelige pengeoverførsler) |
| Der er strømmet mange, mange mistænkelige milliarder gennem den estiske filial. Og nu får vi mere kød og blod på, hvor de her penge kommer fra, og vigtigheden af at en bank har et stærkt værn mod hvidvask. (8 jun 2025, under diskussionen om Danske Banks estiske filial) |
| Der har været nogle undersøgelser fra de estiske myndigheder og det danske finanstilsyn, og det er mundet ud i ingenting. Men nu går anklagemyndigheden ind i sagen, og det kan føre til straf i form af bøder men også andre sanktioner. (8 jun 2025, efter politiet i Estland åbnede en efterforskning af Danske Banks angivelige overtrædelser af hvidvaskreglerne.) |
