41 ordspråk i kategorin
Penningtvättsbrott
 Pengarna kommer från ett bedrägeri som riktades mot en förening, och som sedan fördes över till Sögaard. (22 jan 2025, under rättegången i Västmanlands tingsrätt.) |
| Straffvärdet för brotten är två månaders fängelse, men Sögaard riskerar ett längre straff eftersom han var villkorligt frigiven när transaktionerna gjordes. (22 jan 2025, under rättegången i Västmanlands tingsrätt.) |
| Min klient har inte tilltvingat sig några pengar genom utpressning. Däremot har de här personerna varit skyldiga min klient pengar, det har alltså varit helt legala fodringar som han haft på dem. (28 okt 2024, vid en intervju om åtalet mot sin klient för grov utpressning och penningtvättsbrott.) |
| Det har jag ingen kommentar till, då det inte omfattas av mitt försvar. (28 okt 2024, vid en intervju om sin klients tidigare arbete som brottsförebyggande fritidsledare.) |
| Högarna med utredningar av penningtvättsbrott växer inne på polisstationen. (11 sep 2024, när han beskriver ökningen av penningtvättsfall på polisstationen i Södertälje.) |
| Enligt polisen beskrivs han som en ”fixare” åt ledargestalter i nätverket. (23 aug 2024, i samband med utredningen av kriminella aktiviteter och gängkonflikter i Södertälje, beskriver polisen mannens roll inom det kriminella nätverket.) |
| Finns det en risk att pengarna kommer från brott då ska man inte befatta sig med pengarna, säger åklagaren Carl Asterius. (18 jul 2024, i samband med åtalet mot sex centrala personer i Crowd1 för belopp upp mot 300 miljoner kronor som ska ha hanterats brottsligt.) |
| Det är som att köpa en cykel där man inte vet om den är stulen men omständigheterna runt omkring visar att den skulle kunna vara stulen, säger Carl Asterius. (18 jul 2024, i beskrivningen av brottsrubriceringen grov näringspenningtvätt och hur pengarna från Crowd1 kan ha hanterats.) |
| Straffvärdet är väl över tre år, med betoning på väl, säger Asterius. (18 jul 2024, i beskrivningen av straffskalan för de åtalade i Crowd1-fallet.) |
| Jag avser inte med mitt åtal styrka att det är ett pyramidspel eller annan brottslig verksamhet, men att med varningssignalerna från media kan man befara att pengarna kommer från brottslig verksamhet, säger Asterius. (18 jul 2024, i beskrivningen av hur medieuppgifter har påverkat åtalet mot Crowd1.) |
| Det är svårt att bevisa vem som begått bedrägerierna. Han anser dock att pengatransaktioner kan knytas till de tre åtalade. (14 jul 2024, under förberedelserna inför rättegången i Eskilstuna tingsrätt där en man och två kvinnor åtalas för penningtvättsbrott.) |
|  |
| Vi köper enligt ett världsindex och då kom den här aktien med, säger Johan Florén, hållbarhetschef på Sjunde AP-fonden. (31 maj 2024, under en intervju om varför Sjunde AP-fonden investerat i Emaar.) |
| Vi har bevakning på våra bolag men har inte sett något när det gäller det här bolaget, säger Johan Florén. (31 maj 2024, under en intervju om huruvida de varit medvetna om Emaars affärer med kriminella personer.) |
Antal ordsprog er 2307862
varav 2329084 på nordiska
Ordsprog (2307862 st) Søg
Kategorier (4590 st) Søg
Kilder (212133 st) Søg
Billeder (4592 st)
Født (10499 st)
Døde (3320 st)
Datoer (9521 st)
Lande (27876 st)
Idiom (4439 st)
Lengde
Topplistor (6 st)
Ordspråksmusik (20 st)
Statistik
Penningtvättsbrott ordspråk
varav 2329084 på nordiska
Ordsprog (2307862 st) Søg
Kategorier (4590 st) Søg
Kilder (212133 st) Søg
Billeder (4592 st)
Født (10499 st)
Døde (3320 st)
Datoer (9521 st)
Lande (27876 st)
Idiom (4439 st)
Lengde
Topplistor (6 st)
Ordspråksmusik (20 st)
Statistik
Penningtvättsbrott ordspråk